Danh sách cá nhân, tổ chức Việt Nam trong tài liệu Panama

Hồ sơ Panama là gì? Hồ sơ Pandora là gì? Hai loại tài liệu này có gì giống nhau và khác nhau? Hồ sơ Panama quan chức Việt Nam gồm những ai? Danh sách các tài liệu hồ sơ trốn thuế Panama có đáng tin cậy hay không? Thông tin tài liệu bao gồm những gì? Cơ quan chức năng Việt Nam có dựa vào tài liệu này để truy thu thuế hay xử lý các cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách không?

1. Hồ sơ Panama là gì?

Hồ sơ Panama hay hay còn gọi là tài liệu Panama (tiếng Anh: Panama Papers) là một bộ hồ sơ có chứa 11.500.000 tài liệu mật, các loại tài liệu này được tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ của công ty Panama Mossack Fonseca cung cấp thông tin chi tiết về hơn 214.000 công ty hộp thư, bao gồm cả danh sách của các cổ đông và các giám đốc.

(Ảnh minh họa)

Những cơ quan, tổ chức, cá nhân bị nhận diện trong hồ sơ Panama bao gồm: Các nhà chính trị, các cá nhân giàu có và các thế lực của nhiều quốc gia.

– “Bộ hồ sơ gồm 11,5 triệu tài liệu được tạo từ những năm 1970, tổng cộng 2,6 terabyte tài liệu đã được gửi cho tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung vào năm 2015 và sau đó đưa đến Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ – International Consortium of Investigative Journalists) đặt tại Washington.

Các tài liệu gồm giấy tờ, hình ảnh, file… đã được phân tích bởi khoảng 400 nhà báo tại 107 tổ chức truyền thông của hơn 80 quốc gia. Các báo cáo tin tức đầu tiên, cùng với 149 tài liệu này đã được công bố vào ngày 03 tháng 4 năm 2016. Trong các tiết lộ khác đang được dự định, danh sách đầy đủ của các công ty sẽ được phát hành vào đầu tháng 5.

Tài liệu Panama là hồ sơ điều tra thứ 5 của ICIJ về các công ty offshore (công ty ngoại biên) sau các hồ sơ Offshore leaks (công bố ngày 4 tháng 4 năm 2013) tiết lộ hàng trăm ngàn cá nhân và doanh nghiệp lợi dụng các thiên đường thuế để trốn thuế và rửa tiền:

+ China Leaks (công bố năm 2014 về 20.000 công dân Trung Quốc liên quan đến các công ty offshore),

+ Lux Leaks (công bố tháng 11 năm 2014 về ưu đãi thuế ở Luxembourg),

+ Swiss Leaks (công bố tháng 2 năm 2015 về rửa tiền và trốn thuế ở Thụy Sĩ” ¹.

Các bạn có thể tra cứu hồ sơ Panama tại địa chỉ website https://offshoreleaks.icij.org/

2. Hồ sơ Panama đã tiết lộ báo nhiều công ty liên quan trong các vụ việc trốn thuế và rửa tiền?

Hồ sơ Panama đã tiết lộ hơn 810.000 công ty liên quan trong các vụ việc trốn thuế và rửa tiền với những nền tảng và sự tin cậy từ các cuộc điều tra Pandora Papers , Paradise Papers , Bahamas Leaks , Panama Papers và Offshore Leaks.

Trong cơ sở dữ liệu được tập hợp từ Pandora Papers , Paradise Papers , Bahamas Leaks , Panama Papers và Offshore Leaks thống kê 350.000 hồ sơ của các sỹ quan, 1.568 hồ sơ của người trung gian, và 2.919 hồ sơ liên quan khác, trong đó có 223.353 hồ sơ có địa chỉ của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Nếu các bạn phát hiện ra cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến trốn thuế, rửa tiền thì các bạn cũng có thể gửi dữ liệu về để góp thêm thông tin dữ liệu, việc bạn gửi dữ liệu sẽ được mã hóa và bảo vệ an toàn.

– “Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế khuyến khích người tố cáo gửi một cách an toàn tất cả các dạng nội dung có thể được công chúng quan tâm – tài liệu, hình ảnh, video clip cũng như các thủ thuật câu chuyện. Chúng tôi chấp nhận tất cả thông tin liên quan đến hành vi sai trái tiềm ẩn của các tổ chức công ty, chính phủ hoặc dịch vụ công trong bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo tính bảo mật của các nguồn tin của chúng tôi.

Thư được mã hóa: ICIJ sử dụng mã hóa PGP: khóa công khai của chúng tôi có thể được tìm thấy trên Máy chủ khóa công khai của MIT (dấu vân tay 986A 572D 3B95 BD42 331E 839A B532 F18C 2A17 696B:).

Địa chỉ email của chúng tôi là contact@icij.org

Xin lưu ý: nếu bạn sử dụng khóa PGP công khai của chúng tôi để liên hệ với chúng tôi qua email, chỉ nội dung thư của bạn mới được mã hóa – dòng chủ đề, tên người gửi và thông tin tiêu đề khác sẽ không được mã hóa.

Khóa công khai của ICIJ

+ Số điện thoại Tín hiệu của ICIJ: +1-202-820-0036

+ Số điện thoại Whatsapp của ICIJ: +1-202-820-0036

WhatsApp thực thi mã hóa đầu cuối theo mặc định trên các tin nhắn, sử dụng công nghệ được phát triển với sự hợp tác của Open Whisper Systems.

Theo WhatsApp, chỉ bạn và người bạn đang giao tiếp có thể đọc những gì được gửi và không ai ở giữa, thậm chí không phải WhatsApp. Tin nhắn không được lưu trữ trên máy chủ của WhatsApp.

+ Số điện thoại Telegram của ICIJ: +1-202-820-0036

Telegram là một ứng dụng nhắn tin mã hóa end-to-end miễn phí, mã nguồn mở, có thể được sử dụng để liên lạc trực tiếp với các phóng viên ICIJ.

Telegram không có giới hạn kích thước phương tiện và trò chuyện, cũng như Signal, cũng có thể được định cấu hình để làm cho tin nhắn biến mất sau một khoảng thời gian cụ thể.

+ Wire: Tên người dùng ICIJ’s Wire: ICIJ

ICIJ cũng có thể được tìm thấy trên Wire, một ứng dụng mã nguồn mở miễn phí cung cấp các cuộc trò chuyện, cuộc gọi và tệp được mã hóa đầu cuối, được bảo vệ bởi luật bảo mật của Châu Âu. Wire có thể được sử dụng trên iOS, Android, Windows, Mac và Linux.

+ Keybase: Tên người dùng Keybase của ICIJ: ICIJ

ICIJ cũng có mặt trên Keybase, một ứng dụng bảo mật mã nguồn mở miễn phí dành cho điện thoại di động và máy tính để bàn. Được hỗ trợ bởi mật mã khóa công khai, nó sử dụng các bằng chứng nhận dạng có thể kiểm tra công khai.

Keybase có thể lưu trữ tối đa 10GB tệp miễn phí. Và các tệp trong thư mục riêng tư của bạn sẽ được mã hóa end-to-end, vì vậy ngay cả máy chủ của Keybase cũng không thể đọc chúng.

+ Thư bưu điện: Cuối cùng, không có hình thức giao tiếp điện tử nào là hoàn toàn an toàn – đôi khi những cách an toàn nhất lại là những cách lỗi thời. Bạn có thể đăng tài liệu in hoặc tệp điện tử trên thiết bị lưu trữ di động (ổ cứng, ổ cứng, thẻ nhớ, DVD, CD, v.v.) trực tiếp lên ICIJ theo địa chỉ dưới đây:

ICIJ
1800 M Street NW,
Front 1 # 33019
Washington, DC 20033 USA”²

3. Hồ sơ Panama quan chức Việt Nam?

Theo báo Giao Thông, sáng ngày 10/5/2016, có 189 cá nhân, tổ chức từ Việt Nam xuất hiện trong một đoạn dữ liệu của Hồ sơ Panama. Bao gồm:

1. HO THUY NGA (quốc gia Viet Nam, nguồn tin Panama Papers)
2. TE CUN HONG
3. OLIVIER MOURGUE D”ALGUE
4. Huynh Thanh Nicolas LUONG
5. Nguyen Huu Phuc
6. NGUYEN Le Anh Tuan
7. TRUONG NGUYEN ANH MINH
8. Mrs. Lieselotte DRIEMEL
9. Mr. Dany JAGOT
10. NGUYEN Quoc Linh
11. TRUONG Thi Kim Soan
12. PHUNG Due Anh
13. Ken TRUONG
14. HOANG Tri Khai
15. NGUYEN DUY HUNG
16. MR. STANLEY TEO PHOR AIK
17. VU HOAI THU
18. VO SANG XUAN VINH
19. DINH THI HANG NGA
20. VU Xuan Tung
21. DINH DUONG CHIEN
22. RAINER FREY
23. CHAN CHI MAN
24. JOHN ROBERT TROHA
25. NGUYEN ANH NGOC
26. Philip Jeffery Turner
27. DANA DANECHRAD
28. NGUYEN HUNG MANH
29. TRUONG NGUYEN DUC MINH
30. NGUYEN THANH HUNG
31. TRAN NGOC DUC
32. Lars Johan Gerard De Geer
33. Mr. Jean-Claude LABBE
34. ROLAND BINH NGUYEN
35. NGUYEN Ba Dung
36. DINH THI HANG NGA
37. GEOFFREY ROBERT JONES
38. VU Duc To
39. SONG LIM
40. ADAM JOHN MCCARTY
41. NGUYEN THI NGOC HIEN
42. VU BA CHUONG
43. NGUYEN HOANG LONG
44. FUNG CHIU KWAN
45. HUYNH NU
46. DUONG DUY MY
47. CHU TIEN DAT
48. Vo Minh Thong
49. NGUYEN CANH SON
50. NGUYEN THI PHUONG THAO
51. NGYUEN THI DAO
52. James Scott Edwards
53. Ricardo Sta Isabel Felix
54. Nguyen Quang Nguyen
55. Christian William WIJNBERG
56. Bui Thi Thu Trang
57. PHAM THI THU HA
58. WU ALLEN YAOBIAN
59. ALLEN YAOBIAN WU
60. HUYNH THI MINH TRI
61. NGUYEN KIEN COUNG
62. Mr Anthony William Fowler
63. LE Quoc Son
64. VO MINH THONG
65. MRS. CHEN, CHU MING-SHEN
66. THE BEARER
67. VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED
68. Phan Thi Thuy Dung
69. Mr. Arup Kumar Gupta
70. Florian Kai BENNIT
71. Kim Jae Ho
72. FIRED EARTH LIMITED
73. VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED
74. ONG JIMMY
75. MICHAEL OSSWALD
76. MR. LIU JIAXI
77. Doan Hong Nam
78. DO THI HAI YEN
79. LE QUANG DAO
80. Ngo Van Tau
81. OLIVIER THOMAS MOURGUE D”ALGUE
82. ALEXANDER KRASNER
83. Mr. TASHMETOV YERSULTAN
84. SHERATON TOWERS, SAIGON, 88 DONG KHOI STREET, DISTRICT 1, HCMC, VIETNAM
85. DO TUAN ANH
86. Pham Thanh Do
87. NGUYEN HOANG UYEN LILIANE
88. IEVAN DANIAR SUMAMPOW
89. Matthew James Millard
90. NGUYEN DUY HUNG
91. NGUYEN THI PHUONG THAO
92. NGUYEN NGOC LONG
93. Nguyen Hoang Long
94. NGUYEN CANH SON
95. NGUYEN KIEN COUNG
96. NGUYEN MINH TUONG (Viet Nam, Offshore Leaks)
97. Nguyen Long Hung
98. Ernst Moller Jensen Lyth
99. Le Vinh Quang
100. Dzung Hoang
101. Le Quang Vinh
102. HOANG HAI ANH
103. TRUONG THI HUONG
104. Nguyen Thu Phuong
105. Gil C. Cabarrubia
106. Ngo Thanh Hang
107. Kenneth Richard CLARK
108. Richard James Burrage
109. YUEN Suzan
110. Nicole Vooijs
111. PARK JUNGSIK
112. Dietrich J Doerp
113. Peter R. Ryder
114. Lee Tak Kuen, Kenny
115. DANH THI TRANG
116. Pham Thai Linh
117. MARISA VIVANI
118. Alexander Egert
119. Ly Hoa Quynh Jusuf
120. Nguyen Vinh Son
121. Johannes Maria Somers
122. Dam Khanh Hung
123. Carl August Henrik Wingardh
124. Dam Bich Thuy
125. Christelle Laure Gabrielle Thomas
126. SGL Capital Investment Management Limited
127. Preben Hjortlund
128. Doan Thi Viet Ha
129. Hajo Sauer
130. LUONG Vu Quang
131. Abdel-Karim Itum
132. Nguyen Son Ha
133. Bowie Ho-tung Leung
134. Michael Harald Osswald
135. Anthony Cox
136. Michael Anthony Langrish- Smith
137. Peter Dirk Ryan
138. WONG Kelly Yin Hon
139. Robert Weber
140. Le Y Linh
141. Le Thi Quyen
142. Pham Ngoc Tuan
143. Hoang Tien Dzung
144. Nguyen Thi Bich Thuy
145. Romain David Paul Duval
146. Doan Van An
147. Alain Mallart
148. Nguyen Nhat Quang
149. Nguyen Canh Hong Linh
150. Mr. Dang Thanh Phong
151. Nguyen Canh Hong Linh
152. Nguyen Thu Ha
153. Dung Chi Nguyen
154. Per Dalin
155. Iwasaki Kazu, Iwasaki Mieko and Iwasaki Yukiko
156. Brett Sheradon Gordon
157. Lai Thong
158. Geoffrey Robert Jones
159. E. F. Foley
160. HA Quoc Huan
161. Le Thi Bich Thuy
162. Pascal Najadi
163. Adil Ahmad
164. Vo Thi Hong Thuy
165. Hans-Juergen Braunbach
166. Tran Hai Yen
167. Le Thi Hong Van
168. Charlotte Jane Francis Rollo Walker
169. Thomas Bruce Speeger
170. Perry Esculier
171. Richard William, CRANDALL
172. Mai Thi Quynh Hoa
173. Lo Ka Wo
174. Nguyen Bao Nguyen
175. ADRIANO RINALDI
176. Phan Cong Binh
177. Doan Thi Viet Ha and Ly Hoa Quynh Jusuf
178. PHAM Mai Hien
179. Batholomew Knaggs
180. Ulrika Margareta Wingardh
181. Stephen Lam
182. Dirk Salewski
183. Do Le Quan
184. Michael John LAWRENCE
185. Kristof L. J. CLAES”³

Lưu ý: Không phải cứ có tên trong danh sách này là hoạt động phạm pháp. Việc xuất hiện trong danh sách Hồ sơ Panama không đồng nghĩa với việc công ty hay các đại diện pháp lý, hoặc các tổ chức, cá nhân đó đã có hành vi liên quan đến trốn thuế hay rửa tiền.

Về ICIJ, họ cũng đã khẳng định và tuyên bố rõ ràng trong phần Từ chối trách nhiệm về tài liệu: “Có những mục đích sử dụng hợp pháp cho các công ty nước ngoài và quỹ tín thác. Việc đưa một cá nhân hoặc tổ chức vào Cơ sở dữ liệu về rò rỉ nước ngoài của ICIJ không nhằm mục đích gợi ý hoặc ngụ ý rằng họ đã thực hiện hành vi bất hợp pháp hoặc không đúng đắn. Nhiều người và tổ chức có tên giống nhau hoặc tương tự. Chúng tôi khuyên bạn nên xác nhận danh tính của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có trong cơ sở dữ liệu dựa trên địa chỉ hoặc thông tin nhận dạng khác. Dữ liệu đến trực tiếp từ các tệp bị rò rỉ mà ICIJ đã nhận được liên quan đến các cuộc điều tra khác nhau và mỗi bộ dữ liệu bao gồm một khoảng thời gian xác định được chỉ định trong cơ sở dữ liệu. Một số thông tin có thể đã thay đổi theo thời gian” ⁴.

(Thông báo từ ICIJ, ảnh chụp màn hình 10/9/2022)

Theo CNN, ICIJ cho biết sẽ không công bố trực tiếp toàn bộ dữ liệu mà chỉ cung cấp tên tuổi của các cá nhân liên quan, trong đó không bao gồm các thông tin cá nhân về tài khoản ngân hàng, số điện thoại và địa chỉ email.

Hồ sơ Panama vẫn là dạng tài liệu một chiều và chưa có nhiều xác thực về độ chính xác trong thông tin, nhiều nước và các cá nhân đã bác bỏ những thông tin có trong hồ sơ này.

Các bạn có thể tra cứu hồ sơ Panama quan chức Việt Nam hoặc các tài liệu liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân, Việt Nam tại địa chỉ website https://offshoreleaks.icij.org/

Xin lưu ý: Không phải ai có tên trong danh sách tài liệu Panama đều là xấu, không phải công ty nào có tên trong danh sách đều là trốn thuế, cũng không phải tổ chức nào có trên trong hồ sơ đều là rửa tiền.