Home / ⚖ Pháp luật / Danh sách cá nhân, tổ chức Việt Nam trong tài liệu Panama

Danh sách cá nhân, tổ chức Việt Nam trong tài liệu Panama

Hồ sơ Panama là gì? Hồ sơ Pandora là gì? Hai loại tài liệu này có gì giống nhau và khác nhau? Hồ sơ Panama quan chức Việt Nam gồm những ai? Danh sách các tài liệu hồ sơ trốn thuế Panama có đáng tin cậy hay không? Thông tin tài liệu bao gồm những gì? Cơ quan chức năng Việt Nam có dựa vào tài liệu này để truy thu thuế hay xử lý các cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách không?

1. Hồ sơ Panama là gì?

Hồ sơ Panama hay hay còn gọi là tài liệu Panama (tiếng Anh: Panama Papers) là một bộ hồ sơ có chứa 11.500.000 tài liệu mật, các loại tài liệu này được tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ của công ty Panama Mossack Fonseca cung cấp thông tin chi tiết về hơn 214.000 công ty hộp thư, bao gồm cả danh sách của các cổ đông và các giám đốc.

Tài liệu Panama là gì?

(Ảnh minh họa)

Những cơ quan, tổ chức, cá nhân bị nhận diện trong hồ sơ Panama bao gồm: Các nhà chính trị, các cá nhân giàu có và các thế lực của nhiều quốc gia.

– “Bộ hồ sơ gồm 11,5 triệu tài liệu được tạo từ những năm 1970, tổng cộng 2,6 terabyte tài liệu đã được gửi cho tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung vào năm 2015 và sau đó đưa đến Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ – International Consortium of Investigative Journalists) đặt tại Washington.

Các tài liệu gồm giấy tờ, hình ảnh, file… đã được phân tích bởi khoảng 400 nhà báo tại 107 tổ chức truyền thông của hơn 80 quốc gia. Các báo cáo tin tức đầu tiên, cùng với 149 tài liệu này đã được công bố vào ngày 03 tháng 4 năm 2016. Trong các tiết lộ khác đang được dự định, danh sách đầy đủ của các công ty sẽ được phát hành vào đầu tháng 5.

Tài liệu Panama là hồ sơ điều tra thứ 5 của ICIJ về các công ty offshore (công ty ngoại biên) sau các hồ sơ Offshore leaks (công bố ngày 4 tháng 4 năm 2013) tiết lộ hàng trăm ngàn cá nhân và doanh nghiệp lợi dụng các thiên đường thuế để trốn thuế và rửa tiền:

+ China Leaks (công bố năm 2014 về 20.000 công dân Trung Quốc liên quan đến các công ty offshore),

+ Lux Leaks (công bố tháng 11 năm 2014 về ưu đãi thuế ở Luxembourg),

+ Swiss Leaks (công bố tháng 2 năm 2015 về rửa tiền và trốn thuế ở Thụy Sĩ” 1.

Các bạn có thể tra cứu hồ sơ Panama tại địa chỉ website https://offshoreleaks.icij.org/

2. Hồ sơ Panama đã tiết lộ báo nhiều công ty liên quan trong các vụ việc trốn thuế và rửa tiền?

Hồ sơ Panama đã tiết lộ hơn 810.000 công ty liên quan trong các vụ việc trốn thuế và rửa tiền với những nền tảng và sự tin cậy từ các cuộc điều tra Pandora Papers , Paradise Papers , Bahamas Leaks , Panama Papers và Offshore Leaks.

Trong cơ sở dữ liệu được tập hợp từ Pandora Papers , Paradise Papers , Bahamas Leaks , Panama Papers và Offshore Leaks thống kê 350.000 hồ sơ của các sỹ quan, 1.568 hồ sơ của người trung gian, và 2.919 hồ sơ liên quan khác, trong đó có 223.353 hồ sơ có địa chỉ của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Nếu các bạn phát hiện ra cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến trốn thuế, rửa tiền thì các bạn cũng có thể gửi dữ liệu về để góp thêm thông tin dữ liệu, việc bạn gửi dữ liệu sẽ được mã hóa và bảo vệ an toàn.

– “Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế khuyến khích người tố cáo gửi một cách an toàn tất cả các dạng nội dung có thể được công chúng quan tâm – tài liệu, hình ảnh, video clip cũng như các thủ thuật câu chuyện. Chúng tôi chấp nhận tất cả thông tin liên quan đến hành vi sai trái tiềm ẩn của các tổ chức công ty, chính phủ hoặc dịch vụ công trong bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo tính bảo mật của các nguồn tin của chúng tôi.

Thư được mã hóa: ICIJ sử dụng mã hóa PGP: khóa công khai của chúng tôi có thể được tìm thấy trên Máy chủ khóa công khai của MIT (dấu vân tay 986A 572D 3B95 BD42 331E 839A B532 F18C 2A17 696B:).

Địa chỉ email của chúng tôi là contact@icij.org

Xin lưu ý: nếu bạn sử dụng khóa PGP công khai của chúng tôi để liên hệ với chúng tôi qua email, chỉ nội dung thư của bạn mới được mã hóa – dòng chủ đề, tên người gửi và thông tin tiêu đề khác sẽ không được mã hóa.

Khóa công khai của ICIJ

+ Số điện thoại Tín hiệu của ICIJ: +1-202-820-0036

+ Số điện thoại Whatsapp của ICIJ: +1-202-820-0036

WhatsApp thực thi mã hóa đầu cuối theo mặc định trên các tin nhắn, sử dụng công nghệ được phát triển với sự hợp tác của Open Whisper Systems.

Theo WhatsApp, chỉ bạn và người bạn đang giao tiếp có thể đọc những gì được gửi và không ai ở giữa, thậm chí không phải WhatsApp. Tin nhắn không được lưu trữ trên máy chủ của WhatsApp.

+ Số điện thoại Telegram của ICIJ: +1-202-820-0036

Telegram là một ứng dụng nhắn tin mã hóa end-to-end miễn phí, mã nguồn mở, có thể được sử dụng để liên lạc trực tiếp với các phóng viên ICIJ.

Telegram không có giới hạn kích thước phương tiện và trò chuyện, cũng như Signal, cũng có thể được định cấu hình để làm cho tin nhắn biến mất sau một khoảng thời gian cụ thể.

+ Wire: Tên người dùng ICIJ’s Wire: ICIJ

ICIJ cũng có thể được tìm thấy trên Wire, một ứng dụng mã nguồn mở miễn phí cung cấp các cuộc trò chuyện, cuộc gọi và tệp được mã hóa đầu cuối, được bảo vệ bởi luật bảo mật của Châu Âu. Wire có thể được sử dụng trên iOS, Android, Windows, Mac và Linux.

+ Keybase: Tên người dùng Keybase của ICIJ: ICIJ

ICIJ cũng có mặt trên Keybase, một ứng dụng bảo mật mã nguồn mở miễn phí dành cho điện thoại di động và máy tính để bàn. Được hỗ trợ bởi mật mã khóa công khai, nó sử dụng các bằng chứng nhận dạng có thể kiểm tra công khai.

Keybase có thể lưu trữ tối đa 10GB tệp miễn phí. Và các tệp trong thư mục riêng tư của bạn sẽ được mã hóa end-to-end, vì vậy ngay cả máy chủ của Keybase cũng không thể đọc chúng.

+ Thư bưu điện: Cuối cùng, không có hình thức giao tiếp điện tử nào là hoàn toàn an toàn – đôi khi những cách an toàn nhất lại là những cách lỗi thời. Bạn có thể đăng tài liệu in hoặc tệp điện tử trên thiết bị lưu trữ di động (ổ cứng, ổ cứng, thẻ nhớ, DVD, CD, v.v.) trực tiếp lên ICIJ theo địa chỉ dưới đây:

ICIJ
1800 M Street NW,
Front 1 # 33019
Washington, DC 20033 USA”2

3. Hồ sơ Panama quan chức Việt Nam?

Theo báo Giao Thông, sáng ngày 10/5/2016, có 189 cá nhân, tổ chức từ Việt Nam xuất hiện trong một đoạn dữ liệu của Hồ sơ Panama. Bao gồm:

  1. HO THUY NGA (quốc gia Viet Nam, nguồn tin Panama Papers)
  2. TE CUN HONG
  3. OLIVIER MOURGUE D”ALGUE
  4. Huynh Thanh Nicolas LUONG
  5. Nguyen Huu Phuc
  6. NGUYEN Le Anh Tuan
  7. TRUONG NGUYEN ANH MINH
  8. Mrs. Lieselotte DRIEMEL
  9. Mr. Dany JAGOT
  10. NGUYEN Quoc Linh
  11. TRUONG Thi Kim Soan
  12. PHUNG Due Anh
  13. Ken TRUONG
  14. HOANG Tri Khai
  15. NGUYEN DUY HUNG
  16. MR. STANLEY TEO PHOR AIK
  17. VU HOAI THU
  18. VO SANG XUAN VINH
  19. DINH THI HANG NGA
  20. VU Xuan Tung
  21. DINH DUONG CHIEN
  22. RAINER FREY
  23. CHAN CHI MAN
  24. JOHN ROBERT TROHA
  25. NGUYEN ANH NGOC
  26. Philip Jeffery Turner
  27. DANA DANECHRAD
  28. NGUYEN HUNG MANH
  29. TRUONG NGUYEN DUC MINH
  30. NGUYEN THANH HUNG
  31. TRAN NGOC DUC
  32. Lars Johan Gerard De Geer
  33. Mr. Jean-Claude LABBE
  34. ROLAND BINH NGUYEN
  35. NGUYEN Ba Dung
  36. DINH THI HANG NGA
  37. GEOFFREY ROBERT JONES
  38. VU Duc To
  39. SONG LIM
  40. ADAM JOHN MCCARTY
  41. NGUYEN THI NGOC HIEN
  42. VU BA CHUONG
  43. NGUYEN HOANG LONG
  44. FUNG CHIU KWAN
  45. HUYNH NU
  46. DUONG DUY MY
  47. CHU TIEN DAT
  48. Vo Minh Thong
  49. NGUYEN CANH SON
  50. NGUYEN THI PHUONG THAO
  51. NGYUEN THI DAO
  52. James Scott Edwards
  53. Ricardo Sta Isabel Felix
  54. Nguyen Quang Nguyen
  55. Christian William WIJNBERG
  56. Bui Thi Thu Trang
  57. PHAM THI THU HA
  58. WU ALLEN YAOBIAN
  59. ALLEN YAOBIAN WU
  60. HUYNH THI MINH TRI
  61. NGUYEN KIEN COUNG
  62. Mr Anthony William Fowler
  63. LE Quoc Son
  64. VO MINH THONG
  65. MRS. CHEN, CHU MING-SHEN
  66. THE BEARER
  67. VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED
  68. Phan Thi Thuy Dung
  69. Mr. Arup Kumar Gupta
  70. Florian Kai BENNIT
  71. Kim Jae Ho
  72. FIRED EARTH LIMITED
  73. VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED
  74. ONG JIMMY
  75. MICHAEL OSSWALD
  76. MR. LIU JIAXI
  77. Doan Hong Nam
  78. DO THI HAI YEN
  79. LE QUANG DAO
  80. Ngo Van Tau
  81. OLIVIER THOMAS MOURGUE D”ALGUE
  82. ALEXANDER KRASNER
  83. Mr. TASHMETOV YERSULTAN
  84. SHERATON TOWERS, SAIGON, 88 DONG KHOI STREET, DISTRICT 1, HCMC, VIETNAM
  85. DO TUAN ANH
  86. Pham Thanh Do
  87. NGUYEN HOANG UYEN LILIANE
  88. IEVAN DANIAR SUMAMPOW
  89. Matthew James Millard
  90. NGUYEN DUY HUNG
  91. NGUYEN THI PHUONG THAO
  92. NGUYEN NGOC LONG
  93. Nguyen Hoang Long
  94. NGUYEN CANH SON
  95. NGUYEN KIEN COUNG
  96. NGUYEN MINH TUONG (Viet Nam, Offshore Leaks)
  97. Nguyen Long Hung
  98. Ernst Moller Jensen Lyth
  99. Le Vinh Quang
  100. Dzung Hoang
  101. Le Quang Vinh
  102. HOANG HAI ANH
  103. TRUONG THI HUONG
  104. Nguyen Thu Phuong
  105. Gil C. Cabarrubia
  106. Ngo Thanh Hang
  107. Kenneth Richard CLARK
  108. Richard James Burrage
  109. YUEN Suzan
  110. Nicole Vooijs
  111. PARK JUNGSIK
  112. Dietrich J Doerp
  113. Peter R. Ryder
  114. Lee Tak Kuen, Kenny
  115. DANH THI TRANG
  116. Pham Thai Linh
  117. MARISA VIVANI
  118. Alexander Egert
  119. Ly Hoa Quynh Jusuf
  120. Nguyen Vinh Son
  121. Johannes Maria Somers
  122. Dam Khanh Hung
  123. Carl August Henrik Wingardh
  124. Dam Bich Thuy
  125. Christelle Laure Gabrielle Thomas
  126. SGL Capital Investment Management Limited
  127. Preben Hjortlund
  128. Doan Thi Viet Ha
  129. Hajo Sauer
  130. LUONG Vu Quang
  131. Abdel-Karim Itum
  132. Nguyen Son Ha
  133. Bowie Ho-tung Leung
  134. Michael Harald Osswald
  135. Anthony Cox
  136. Michael Anthony Langrish- Smith
  137. Peter Dirk Ryan
  138. WONG Kelly Yin Hon
  139. Robert Weber
  140. Le Y Linh
  141. Le Thi Quyen
  142. Pham Ngoc Tuan
  143. Hoang Tien Dzung
  144. Nguyen Thi Bich Thuy
  145. Romain David Paul Duval
  146. Doan Van An
  147. Alain Mallart
  148. Nguyen Nhat Quang
  149. Nguyen Canh Hong Linh
  150. Mr. Dang Thanh Phong
  151. Nguyen Canh Hong Linh
  152. Nguyen Thu Ha
  153. Dung Chi Nguyen
  154. Per Dalin
  155. Iwasaki Kazu, Iwasaki Mieko and Iwasaki Yukiko
  156. Brett Sheradon Gordon
  157. Lai Thong
  158. Geoffrey Robert Jones
  159. E. F. Foley
  160. HA Quoc Huan
  161. Le Thi Bich Thuy
  162. Pascal Najadi
  163. Adil Ahmad
  164. Vo Thi Hong Thuy
  165. Hans-Juergen Braunbach
  166. Tran Hai Yen
  167. Le Thi Hong Van
  168. Charlotte Jane Francis Rollo Walker
  169. Thomas Bruce Speeger
  170. Perry Esculier
  171. Richard William, CRANDALL
  172. Mai Thi Quynh Hoa
  173. Lo Ka Wo
  174. Nguyen Bao Nguyen
  175. ADRIANO RINALDI
  176. Phan Cong Binh
  177. Doan Thi Viet Ha and Ly Hoa Quynh Jusuf
  178. PHAM Mai Hien
  179. Batholomew Knaggs
  180. Ulrika Margareta Wingardh
  181. Stephen Lam
  182. Dirk Salewski
  183. Do Le Quan
  184. Michael John LAWRENCE
  185. Kristof L. J. CLAES”3

Lưu ý: Không phải cứ có tên trong danh sách này là hoạt động phạm pháp. Việc xuất hiện trong danh sách Hồ sơ Panama không đồng nghĩa với việc công ty hay các đại diện pháp lý, hoặc các tổ chức, cá nhân đó đã có hành vi liên quan đến trốn thuế hay rửa tiền.

Về ICIJ, họ cũng đã khẳng định và tuyên bố rõ ràng trong phần Từ chối trách nhiệm về tài liệu: “Có những mục đích sử dụng hợp pháp cho các công ty nước ngoài và quỹ tín thác. Việc đưa một cá nhân hoặc tổ chức vào Cơ sở dữ liệu về rò rỉ nước ngoài của ICIJ không nhằm mục đích gợi ý hoặc ngụ ý rằng họ đã thực hiện hành vi bất hợp pháp hoặc không đúng đắn. Nhiều người và tổ chức có tên giống nhau hoặc tương tự. Chúng tôi khuyên bạn nên xác nhận danh tính của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có trong cơ sở dữ liệu dựa trên địa chỉ hoặc thông tin nhận dạng khác. Dữ liệu đến trực tiếp từ các tệp bị rò rỉ mà ICIJ đã nhận được liên quan đến các cuộc điều tra khác nhau và mỗi bộ dữ liệu bao gồm một khoảng thời gian xác định được chỉ định trong cơ sở dữ liệu. Một số thông tin có thể đã thay đổi theo thời gian” 4.

Hồ sơ Panama là gì? Có đáng tin cậy hay không?

(Thông báo từ ICIJ, ảnh chụp màn hình 10/9/2022)

Theo CNN, ICIJ cho biết sẽ không công bố trực tiếp toàn bộ dữ liệu mà chỉ cung cấp tên tuổi của các cá nhân liên quan, trong đó không bao gồm các thông tin cá nhân về tài khoản ngân hàng, số điện thoại và địa chỉ email.

Hồ sơ Panama vẫn là dạng tài liệu một chiều và chưa có nhiều xác thực về độ chính xác trong thông tin, nhiều nước và các cá nhân đã bác bỏ những thông tin có trong hồ sơ này.

Các bạn có thể tra cứu hồ sơ Panama quan chức Việt Nam hoặc các tài liệu liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân, Việt Nam tại địa chỉ website https://offshoreleaks.icij.org/

Xin lưu ý: Không phải ai có tên trong danh sách tài liệu Panama đều là xấu, không phải công ty nào có tên trong danh sách đều là trốn thuế, cũng không phải tổ chức nào có trên trong hồ sơ đều là rửa tiền.

5/5 - (1 bình chọn)

Bài nổi bật

Hành vi pháp lý đơn phương là gì cho ví dụ

Một số vấn đề liên quan đến “Hành vi pháp lý đơn phương”

Hành vi pháp lý đơn phương là gì cho vi dụ? Hành vi pháp lý …

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *