Các chiêu thức lừa đảo trên Facebook phổ biến và tinh vi nhất

Văn phòng Điều Tra Viên 126 tổng hợp 22 hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng xã hội mới nhất và các hình thức lừa đảo qua mạng Facebook Zalo tinh vi phổ biến nhất hiện nay, các bạn tham khảo kỹ để tránh bị các đối tượng này sử dụng các chiêu thức tinh vi đánh vào tâm lý lòng tham để lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội diễn ra rất phổ biến, công khai và tinh vi, do vậy người dân để không bị dính bẫy thì trước khi thực hiện chuyển tiền cho bất kỳ một cá nhân, công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp nào đó…cần phải tìm hiểu kỹ để không bị lợi dụng lừa đảo.

22 hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng xã hội mới nhất

1. Người nước ngoài gửi tiền về Việt Nam

Những đối tượng lừa đảo trên mạng bằng hình thức gửi tiền về Việt Nam với lý do để cám ơn vì bạn đã làm cho họ 1 điều gì đó, hoặc với lý do sẽ về Việt Nam để cùng bạn gây dựng cuộc sống mới, hoặc các trường hợp tặng quà từ nước ngoài về Việt Nam xem như quà làm quen, quà ra mắt… Sau đó, sẽ có một số điện thoại gọi điện và thông báo với bạn rằng: Bạn có một bưu phẩm đang chờ, vui lòng bấm phím …. thì cuối cùng vẫn là yêu cầu bạn thanh toán chi phí vận chuyển. Lúc này, nếu bạn thanh toán chi phí vận chuyển thì bạn sẽ mất số tiền đó.

(Các chiêu thức lừa đảo trên Facebook phổ biến và tinh vi nhất, làm quen trên mạng rồi tặng quà, gửi tiền từ nước ngoài về Việt Nam)

Các đối tượng này thường sử dụng những chiêu thức lừa đảo trên Facebook, bằng cách đánh vào tâm lý lòng tham của con người, hoặc các đối tượng này sẽ tán tỉnh những bà mẹ đơn thân, sau đó lấy lòng tin và ngỏ ý tặng quà…

2. Bán số lô đề, cam kết trúng thưởng

Hiện nay trên internet, đặc biệt là trên mạng xã hội Zalo Facebook hiện nay có rất nhiều Fanpage quảng cáo bán số lô đề, cam kết trúng thưởng 100%. Để tạo lòng tin, các đối tượng này thường chụp ảnh màn hình những người khác đã mua số và đã trúng thưởng (tuy nhiên, đoạn chat đó thì ai cũng có thể ra được).

Các bạn chỉ cần lưu ý vấn đề này: Nếu như cam kết chắc chắn sẽ trúng thì chính bản thân họ sẽ là người chơi đầu tiên, và họ đã giàu to rồi, sau đó mới đến lượt người thân, bạn bè của họ giàu, cơ hội dễ kiếm ra tiền như vậy không đến lượt bạn.

3. Thanh lý xe Hải Quan giá rẻ

Đây là một trong những hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng xã hội thời gian trước, chiêu thức cũ nhưng nhiều người vẫn bị lừa đảo. Thông thường, các đối tượng này sẽ chụp những mẫu xe mới ra mắt đang hot trên thị trường, sau đó quảng cáo xe này là xe do công an thu giữ được của các đối tượng vi phạm, nhập khẩu xe trốn thuế từ cửa khẩu campuchia về và đã bị thu giữ,… Sau đó bán với mức giá rất rẻ và yêu cầu khách hàng phải đặt tiền cọc để giao xe.

Đây là hình thức lừa đảo đánh vào tính ham rẻ và thiếu hiểu biết của người Việt Nam, sau khi thanh toán tiền cọc thì hầu như sẽ không nhận được xe, bên cạnh đó còn bị người bán chặn số và lặn mất tăm.

4. Thiết bị đọc trộm tin nhắn Zalo Facebook

Hiện nay trên mạng xã hội Zalo Facebook có rất nhiều trường hợp quảng cáo thiết bị, con chip siêu nhỏ có chức năng đọc trộm tin nhắn Zalo Messenger của người khác, định vị và nghe lén trên điện thoại người khác với mức giá thường dao động từ 1.200.000 – 8.000.000 VNĐ / Thiết bị.

(Cảnh giác những chiêu thức lừa đảo trên Facebook phổ biến và tinh vi nhất, chip theo dõi điện thoại lừa đảo)

Đây là hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng xã hội Zalo Facebook đánh vào tâm lý của những người muốn theo dõi vợ, chồng, người yêu ngoại tình. Thực chất, hoàn toàn không có những loại thiết bị đó, các thiết bị đó chỉ là những loại thiết bị điện tử thông thường, hoàn toàn không có chức năng nghe lén, định vị hay đọc trộm tin nhắn của người khác. Xem thêm về chip định vị nghe lén đọc trộm tin nhắn lừa đảo để hiểu rõ hơn.

5. Trúng thưởng xe SH kèm tiền mặt

Thông thường, các đối tượng lừa đảo này thường gửi tin nhắn cho người dùng trên Messenger Facebook với nội dung: Tập đoàn Facebook tại American ủy nhiệm cho Facebook tại Việt thông báo bạn đã trúng thưởng, giải thưởng bao gồm một xe máy SH Việt Nam, phiếu quà tặng tiền mặt 20.000.000 VNĐ….

Sau đó, yêu cầu người dùng muốn nhận giải thưởng thì đóng thuế (chắc chắn bạn sẽ bị mất tiền thuế mà không nhận được giải thưởng gì), hoặc yêu cầu người dùng lên Google và gõ một từ khóa nào đó và nhập mã, hoặc truy cập theo đường link… Thì các bạn tuyệt đối không nên làm theo để tránh bị ăn cắp thông tin, cài phần mềm mã độc vào điện thoại.

6. Lừa đảo thông qua tặng quà tri ân

Hình thức lừa đảo phổ biến này thường sẽ được các đối tượng này gọi điện thoại cho bạn, sau đó nói lý do nhân ngày kỷ niệm thành lập công ty, hoặc nhân dịp lễ tết nào đó… Công ty có chương trình khuyến mãi tặng quà tri ân, tặng túi xách, ba lô, mắt kính, nước hoa… trị giá từ 2 – 3 triệu đồng. Sau đó yêu cầu người dùng phải thanh toán tiền ship khoảng 100.000 – 200.000 VNĐ

Sau đó, chắc chắn bạn sẽ nhận được món quà này, tuy nhiên đó là những mặt hàng giả, giá trị thực tế của những món hàng đó khi mua chỉ dao động từ 20.000 đến 30.000, nhưng sau đó bán “giá ship” lên đến 200.000 VNĐ.

Hoặc các trường hợp tri ân tặng xe máy, tặng laptop, tặng điện thoại… Nhưng người dùng phải thanh toán thuế trị giá khoảng 5 – 10 triệu đồng để công ty lập hồ sơ chuyển hàng… Lúc này bạn mà thanh toán thuế thì chắc chắn sẽ bị mất. Nếu để kiểm tra chắc chắn mình có trúng thưởng những quà tặng có giá trị cao hay không, các bạn cân liên hệ trực tiếp đến công ty đó hỏi sẽ rõ.

7. Bán tiền giả, nhận tiền cọc trước

– Thứ nhất, hành vi mua bán tiền giả của bạn là đang vi phạm pháp luật, do vậy nếu bạn chẳng may bị lừa thì bạn cũng không biết kêu ai, kiện cáo ở đâu để đòi lại tiền, bởi vì hành vi mua tiền giả của bạn cũng đang vi phạm pháp luật.

– Thứ hai, thường những đối tượng lừa đảo bằng hình thức bán tiền giả sẽ tạm ứng tiền đặt cọc, và chắc chắn bạn sẽ bị mất khoản tiền đặt cọc đó. Trừ trường hợp bên bán uy tín có giao tiền giả cho bạn thật, nhưng như vậy cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

8. App vay tiền online, không cần chứng minh thu nhập

Không kể đến những app vay tiền online uy tín, những đối tượng lừa đảo thường tạo ra những app vay tiền online, sau đó kêu gọi người dùng vay tiền, thủ tục đơn giản và không phải chứng minh thu nhập.

Người vay sẽ có một tài khoản và được họ chuyển sẵn số tiền vay vào tài khoản, người vay muốn rút tiền ra phải đóng tiền tạm ứng (hay còn gọi là tiền xác thực, hoặc tiền chứng minh khả năng trả nợ…), khi người vay chuyển tiền tạm ứng này trước thì phía bên kia lại vẽ ra thêm các khoản tiền khác và yêu cầu người vay phải chuyển tiền… Như vậy, người vay sẽ bị mất một số tiền rất lớn.

Trong trường hợp cần vay tiền, các bạn nên tìm những app cho vay tiền online uy tín, hoặc tốt nhất các bạn nên vay ở ngân hàng, hoặc có thể đến trực tiếp trụ sở văn phòng của những công ty cho vay tài chính để bảo đảm cho khoản vay của bạn được giải ngân mà không tốn phí xác minh.

9. Giao hàng về nhà làm cho các bà mẹ bỉm sữa

Giao hàng về nhà là một trong số 22 hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng xã hội mới nhất trong thời gian gần đây, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch covid-19 này. Thường các đối tượng này đánh vào tâm lý những bà mẹ bỉm sữa không đi làm, ở nhà muốn kiếm thêm thu nhập… Sau đó quảng cáo, kêu gọi các bà mẹ bỉm sữa muốn có thêm thu nhập thì nhận hàng về nhà làm, gia công tại nhà và trả thù lao theo sản phẩm.

Tuy nhiên, trước khi nhận hàng thì các shop này thường yêu cầu phải thanh toán tiền cọc nhận hàng, sau khi chuyển tiền cọc thì các bà mẹ bỉm sữa sẽ bị chặn Facebook, lock Zalo, chặn số điện thoại… Và bị mất khoản tiền cọc sản phẩm đó. Đúng là hình thức lừa đảo nhẫn tâm, các bà mẹ bỉm sữa ở nhà nuôi con đã không có tiền, nay còn bị lừa đảo nữa thì khổ quá 🙁 🙁 🙁 Vậy cho nên các mẹ bỉm sữa nên cẩn thận, tìm hiểu kỹ trước khi thanh toán các khoản tiền này.

10. Tuyển cộng tác viên bán hàng online, hoa hồng cao

Đầu tiên, các đối tượng lừa đảo sẽ cho nhân viên mời chào bạn làm công tác viên bán hàng online với hoa hồng cao, bằng cách hướng dẫn bạn chỉ cần đăng bài lên trang cá nhân để bán. Sau khi bạn đăng sản phẩm lên sẽ các nick Facebook khác (thường là nick Facebook chim mồi) và bình luận mua hàng… Và bạn cũng sẽ bán được hàng thật với giá trị lời thật.

Tuy nhiên, sau đó bạn đặt hàng với tổng đại lý lô hàng lớn thì lúc này bạn phải thanh toán 100% số tiền lô hàng đó, sau đó bạn mua về và đăng lên bán thì chả có ai vào hỏi mua nữa, bởi vì họ đã bán được hàng và ngó lơ bạn, lúc này bạn tự nhiên ôm một đống hàng và rất khó bán, thường là những sản phẩm không có thương hiệu, giá cao nên khó bán…

11. Mạo danh nhân viên điện lực để thông báo tiền điện

Thêm một trường hợp lừa đảo tưởng chừng như không thể nào lừa đảo được, thế nhưng rất nhiều người vẫn bị lừa đảo hàng chục triệu đồng. Các đối tượng này thường gọi điện cho các số điện thoại và thông báo tiền điện gia đình sử dụng lên đến hơn 80 triệu đồng, sau đó đọc họ tên, số chứng minh thư và địa chỉ nhà.

Khi người bị hại nói gia đình không dùng nhiều điện như vậy thì sẽ được nối máy đến số điện thoại công an để giải quyết, lúc này các đối tượng này mạo danh là công an, yêu cầu ghi âm cuộc gọi để lấy lời khai, yêu cầu hỏi gì thì trả lời đó để lấy lời khai… Cuối cùng nhiều người nhẹ dạ cả tin vẫn bị chúng yêu cầu thanh toán tiền điện hơn 80 triệu đồng.

Khi gặp những trường hợp như vậy, các bạn nên gọi điện thẳng đến công ty điện lực để được giải đáp, chứ tuyệt đối không cung cấp thông tin, không chuyển tiền theo yêu cầu của những đối tượng mạo danh này để tránh bi lợi dụng lừa đảo.

12. Kinh doanh tiền ảo, chứng khoán, cổ phiếu đa cấp

Những người bị lừa đảo thông qua hình thức này thường là những người có lòng tham nhưng không tìm hiểu kỹ. Các đối tượng lừa đảo trên mạng quảng cáo và giới thiệu tiền lời gấp 10 lần, thậm trí lời gấp 100 lần so với số vốn bỏ ra ban đầu. Nhưng khi muốn nhận tiền lời hoặc rút tiền trong tài khoản thì phải nộp thuế. Các đối tượng này thường gọi là thuế rửa tiền, hoặc thuế dịch vụ, hoặc thuế hoa hồng cho người dẫn dắt… Tuy nhiên, khi nộp thuế vào thì hầu như mất cả tiền gốc lẫn tiền thuế.

Thực chất, đây là hành vi lừa đảo đánh vào lòng tham của con người. Nếu như dễ lời, dễ ăn như vậy thì chắc chắn sẽ không đến lượt người ngoài, mà họ sẽ dành suất lời đó cho người thân, bạn bè của họ chứ họ không dễ gì đi cho người khác bên ngoài như vậy.

13. Mạo danh cảnh sát giao thông báo vi phạm giao thông

Đây cũng là một trong những hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay, các đối tượng này thường sẽ dùng phần mềm để thực hiện cuộc gọi bằng đầu số bên nước ngoài cho bạn, sau đó thông báo cho bạn rằng bạn vi phạm giao thông và yêu cầu bạn bấm phím 9 để được hỗ trợ.

Khi bạn bấm phím 9 thì sẽ được nối máy đến một người khác (người này mao danh là cảnh sát giao thông) và bắt đầu hỏi bạn họ tên, số chứng minh thư, địa chỉ… Lúc này các bạn tuyệt đối không nên cung cấp bất kỳ một thông tin gì cho phía bên kia để tránh bị lợi dụng đánh cắp thông tin cá nhân.

Trong những trường hợp như thế này, các bạn hãy gọi ngay đến cơ quan chức năng để xác thực xem bạn có vi phạm giao thông hay không, sau đó đóng tiền phạt cho kho bạc nhà nước, tuyệt đối không đóng tiền cho bất kỳ một cá nhân nào khi gọi điện yêu cầu như vậy để tránh bị lợi dụng lừa đảo.

14. Lợi dụng người khác đăng mất giấy tờ để lừa đảo

Đây cũng là một trong những hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng xã hội Facebook hiện nay, các đối tượng này thường lên mạng xã hội Facebook, tham gia vào nhóm tìm giấy tờ, tìm chó mèo thất lạc, tìm người thân mất tích… Sau đó, có ai bị mất giấy tờ, chó mèo,… Thì chúng sẽ nhắn tin và yêu cầu chuyển tiền thì chúng mới trả giấy tờ, hoặc chỉ chổ chuộc chó mèo bị mất.

Ngoài ra, chúng còn lấy số điện thoại của người khác để nhắn tin cho bạn với nội dung: gọi đến số này để chuộc lại giấy tờ, hoặc chuộc lại chó mèo… Tuy nhiên, những số mà chúng nó cho bạn hoàn toàn không phải là người nhặt được giấy tờ hay chó mèo của bạn, mà mục đích của những đối tượng này là làm cho bạn hoang mang, bị rối và tâm lý nôn nóng, sau đó chúng sẽ lấy một số điện thoại khác gọi lại cho bạn và nói đã tìm được giấy tờ, yêu cầu bạn chuyển tiền để chuộc giấy tờ, chó mèo…

Trong những trường hợp này, các bạn cần yêu cầu phía bên kia chụp hình giấy tờ, hoặc chụp hình chó mèo của bạn để bạn xác nhận, nếu đúng thì các bạn hãy hẹn gặp trực tiếp giao tiền và nhận giấy tờ, chó mèo, chứ tuyệt đối không chuyển tiền để tránh bị lợi dụng chiếm đoạt số tiền mà giấy tờ, vật nuôi cũng không nhận lại được.

15. Bán sim số đẹp giá rẻ lừa đảo trên Facebook

Hình thức bán sim số đẹp giá rẻ cũng là một chiêu thức lừa đảo trên Facebook phổ biến và tinh vi, lợi dụng sự yêu thích sim số đẹp của nhiều ngươi, các đối tượng này thường quảng cáo bán sim số đẹp (thường là sim tứ quý 2222, 6666, 8888, 9999, sim lộc phát 68686, sim thần tài 79797….) với mức giá rất thấp, sau đó người mua sẽ được nhận sim, nhưng khi mở lên thì sim đang bị khóa.

Lúc này, các đối tượng lừa đảo trên mạng sẽ yêu cầu khách hàng thanh toán tiền thì sẽ mở khóa sim để hoạt động, sau đó người bị hại sẽ chuyển tiền theo yêu cầu, nhưng khi chuyển tiền thì sim chẳng được mở mà tiền cũng bị mất.

Trong trường hợp các bạn muốn mua sim số đẹp mà để tránh không bị dính các chiêu thức lừa đảo trên mạng xã hội Facebook thì các bạn nên làm hợp đồng mua bán rõ ràng, sang tên chính chủ của bạn hoàn tất thì hãy thanh toán tiền để tránh bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn tiếp… Sẽ tiếp tục cập nhật thêm những hình thức lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội Zalo Facebook khác…